Desde el otoño de 2021, en tiempos de Santiago Nieto, la cuestionada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) restringió el uso de sus cuentas bajo la sospecha de que la compañía vendía ilegalmente precursores químicos
29/5/2024 | El consejero detalló que se tienen 246 solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 964 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 7 mil 296 solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
23/2/2024 | La indagatoria en cuestión se limita a un asunto estrictamente personal de Luis Arturo González Nava, quien se desempeñó como secretario Administrativo
16/2/2024 | El titular de la UIF aseguró que el juicio en contra del exsecretario de seguridad tendrá que resolver si los recursos desviados deberán ser devueltos a las autoridades mexicanas