Por primera vez en la historia de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza la convocatoria más grande para obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de actividades vulnerables.
Si bien ya existía la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que participan 3 mil 400 entidades financieras, esta ocasión va dirigida a todas aquellas personas que realicen actividades vulnerables, es decir, desde las grandes empresas, hasta las personas que tienen un negocio de joyería, pero también los estudiantes de licenciatura que no cuentan con estas materias, ya que solo se exige el certificado de preparatoria.
Así todos los que realizan actividades vulnerables y están interesados en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, podrán profesionalizarse gracias a esta convocatoria.
"Es un gran esfuerzo por parte de la UIF para que se sume toda la población a conocer este tema, y definitivamente es una gran oportunidad profesional", indicó Maribel Vázquez, socia fundadora de GMC360 en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.
Para inscribirse, se debe ingresar al sitio web de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde también podrán conocer el temario, en el que se incluyeron temas, como la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las directrices de carácter internacional en esta materia, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos, un análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI, así como las convenciones internacionales de las que el país es parte, entre otros.
El registro y envío de solicitud para realizar la evaluación y así obtener la certificación por parte de la UIF es del 9 de agosto al 17 de septiembre y tiene un costo de 6 mil 500 pesos, mientras que el examen se realizará el 27 de noviembre y los resultados se tendrán el 10 de enero de 2022.