UIF 46 mil cuentas vinculadas con el crimen organizado fueron congeladas por la UIF /Nacional La retención del dinero se da en su mayorÃa por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilÃcita
TAMAULIPAS Juez ordena desbloquear cuentas de madre de GarcÃa Cabeza de Vaca /Nacional 8/6/2021 | El juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas señaló que no existen elementos suficientes que justifiquen la falta de disposición de recursos
ANDRÉS ROEMER Tras orden de aprehensión en su contra, UIF congela cuentas bancarias de Andrés Roemer /Nacional 5/5/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió bloquear las cuentas bancarias de Andrés Roemer debido a las operaciones con recursos de procedencia ilÃcita
JORGE LUIS LAVALLE UIF bloquea cuentas de Jorge Luis Lavalle y Mauricio Toledo; investigan presunto enriquecimiento ilÃcito /Nacional 10/4/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN, asà como de Mauricio Toledo, candidato del Partido del Trabajo a diputado federal