El FBI ha detectado un importante sistema de fraudes en la venta de tiempos compartidos en México. Los estafadores contactan a las víctimas por teléfono y se hacen pasar por corredores de bienes raíces. .Una vez concretados los pagos, los dueños de los tiempos compartidos se percatan que la oferta inicial fue ficticia, dado que no hay compradores.
Según información del Buró Federal de Investigaciones (FBI), aproximadamente 6,000 ciudadanos estadounidenses fueron afectados por el fraude de tiempos compartidos en México entre 2019 y 2023, resultando en pérdidas cercanas a los USD 300 millones. Este tipo de actividades ilícitas son predominantemente llevadas a cabo por el CJNG en Puerto Vallarta.
TIEMPOS COMPARTIDOS
El negocio de los tiempos compartidos, también conocido como multipropiedad o condominio vacacional, consiste en la venta del derecho a usar una unidad vacacional en un complejo turístico por un período específico y recurrente durante un número determinado de años, generalmente entre 20 y 30.
Según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), el tiempo compartido se origina como un método para comercializar bienes inmuebles destinados a alojar turistas durante sus períodos de vacaciones. Esencialmente, implica dividir el uso de una unidad en períodos definidos.
ESTAFA EN VENTA DE TIEMPOS COMPARTIDOS
Las autoridades estadounidenses, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han identificado a dos mujeres y un hombre que trabajan como contadores en Puerto Vallarta, Jalisco. Estas personas han actuado en nombre del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación)
Según los informes, los profesionales mexicanos apoyan a esta organización criminal en actividades relacionadas con el fraude de tiempos compartidos. Esta práctica consiste en estafar principalmente a ciudadanos estadounidenses a través de "call centers", que proporcionan servicios y asesoría telefónica a los clientes.
Las empresas y contadores sancionados por EEUU son:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Contadora de 34 años que realizó estudios en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Sede Puerto Vallarta. Es identificada como la media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, miembro del CJNG sancionado por la OFAC el 2 de junio de 2022.
- Xeyda del Refugio Foubert Cadena. Hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, abogado mexicano que también ha sido vinculado con el CJNG y el fraude de tiempos compartidos. Este sujeto fue designado por la OFAC el 30 de noviembre de 2023.
- Emiliano Sánchez Martínez. Esposo de Xeyda del Refugio radicado en Puerto Vallarta (uno de los principales bastiones del CJNG). Este individuo nació el 23 de noviembre de 1980 en San Luis Potosí, por lo que actualmente tiene 43 años de edad.
- Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V. Establecida en Jalisco el 12 de marzo de 2019. La empresa es vinculada con Arredondo Pinzón.
- Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. Establecida el 18 de julio de 2018. Esta entidad está relacionada con Foubert Cadena.
- Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V. Establecida el 18 de julio de 2018 y ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio 550, en Puerto Vallarta. La empresa también tiene nexos con Foubert Cadena.
- Bona Fide Consultores FS S.A.S. Establecida el 16 de junio de 2021 y está vinculada con Sánchez Martínez.
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