La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres contadores mexicanos y a cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a un fraude de tiempos compartidos liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Los estafadores de los cárteles cuentan con sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad son blanqueadores de dinero entrenados de manera experta para estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad son hechos por delincuentes respaldados por los cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El Departamento del Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para desmantelar esta nefasta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortal y el tráfico de personas, y alentamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta ante estas amenazas”.
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¿Cómo realizan las estafas?
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos estas organizaciones criminales transnacionales operan centros de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido de terceros con sede en Estados Unidos.
Los estafadores apuntan y defraudan a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y anticipo de honorarios, incluyendo salida de tiempo compartido, realquiler y estafas de inversión.
Las víctimas del fraude de tiempo compartido en México a menudo son el objetivo nuevamente después de estas estafas en esquemas de revictimización donde los perpetradores se hacen pasar por bufetes de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales.
Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa ( casas de bolsa ) antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasma adicionales y fideicomisos ( fideicomisos) controlados por miembros del cartel, sus familiares o lavadores de dinero de terceros, como contadores cómplices y otros profesionales.
¿Cómo inició esta estafa?
Este esquema, detallan, fue creado hace más de una década por el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, ahora fallecido, quien aprendió este modus operandi de la mano de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.
Alrededor de 2012, Aguirre informó al CJNG sobre el fraude de tiempo compartido y solicitó su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo de sus rivales en Puerto Vallarta y otros lugares. Finalmente, el CJNG tomó un control más directo y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario.
¿Quiénes fueron los sancionados?
Debido a ella, la OFAC sancionó a personas y empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de tiempo compartido del CJNG. Estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco.
Se trata de los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Estos contadores con sede en Puerto Vallarta ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido de CJNG.
Asimismo, fueron sancionadas las cuatro empresas mexicanas Constructora Sandgris, S. de RL de CV, Pacific Axis Real Estate, SA de CV y Realty & Maintenance BJ, SA de CV, así como la firma de contadores Bona Fide Consultores FS SAS.