El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, fue elegido como representante del Grupo de las Américas ante Egmon, nombramiento por el cual se siente muy orgulloso.
En su cuenta de Twitter, el funcionario federal destacó estar muy orgulloso por dicho nombramiento para el periodo de 2021-2023, afirmando que su compromiso es y será siempre con la UIF.
Muy honrado de haber sido electo como Representante Regional del Grupo de las Américas ante Egmont @EGFIU para el periodo 2021-2023. Mi compromiso con las 39 #UIF que lo integran para impulsar esfuerzos vs LD/FT y sus deleznables delitos precedentes. @Hacienda_Mexico @SRE_mx.
En la publicación que ya cuenta con cerca de 600 Retweets y casi dos mil me gusta, Santiago Nieto ha recibido varios comentarios de felicitaciones donde lo elogían por su compromiso con el país y su heroismo.
¿Qué es la EGMONT?
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que facilita la cooperación y el intercambio de inteligencia entre unidades nacionales de inteligencia financiera (UIF) para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Las UIF nacionales recopilan información sobre actividades financieras sospechosas o inusuales y son responsables de procesar y analizar la información recibida.
dhfm