Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 personas que se encuentran involucradas en una red de lavado del empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La UIF también informó que presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de FGR en contra de funcionarios de la UIF y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por participar en un acuerdo reparatorio ilegal por la compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.
Una investigación que data de 2019
Hoy también se dio a conocer que tanto la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan desde inicios de 2019 la red de despensas del gobierno de Nicolás Maduro, desde donde se presume habrían lavado millones de dólares. Dentro de esas indagatorias estaría la compañía CLAP en la red de Alex Saab, empresario muy próximo a Maduro y que se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado de obtener contratos millonarios para la compra y distribución de alimentos subsidiados en Venezuela.
La Fiscalía de Estados Unidos pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las "garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición", que se concretó el pasado 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.
La moción fue presentada or Lunkenheimer este lunes, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el próximo 15 de noviembre.
La petición de la Fiscalía de EU solo incluye a Saab
La Fiscalía señala en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.
Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EU.
Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense. A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el pasado 18 de octubre, lo cual es ilegal.
Sobre la audiencia, que hoy fue presidida por el juez de primera estancia Edwin G. Torres, no hubo detalles. Los archivos judiciales de Estados Unidos también publicaron hoy un documento firmado por Saab y por su abogado, Henry Bell, en el que el empresario colombiano renunciaba a comparecer este lunes tanto en persona como en la versión de internet de la audiencia a través de la plataforma Zoom.
En la audiencia, en la que el abogado de Saab anticipó a la agencia EFE que se iba a declarar "no culpable", se preveía también que la defensa iba a solicitar la libertad bajo fianza.
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